跑路资金盘 Plus Token 疑似转账套现 中国模式币丛生所求为何?

作者:LongHash 来源:LongHash 行业
2019-08-26 13:21:04

  

“20 万比特币、270 万 EOS 和 80 万以太坊”,这是自 2017 年开始运行的 Plus Token 跑路时交出的答卷。LongHash 在 7 月 3 日曾就跑路时的情况作过实时报道,作为币圈第一大资金盘,推在前台的只是几个讲师,幕后团队一直成谜。

6 月 27 日 Plus Token 官方宣布暂停提现,号称是大量的交易造成区块拥堵,进而遭到黑客攻击,所以技术部门不得不进行系统升级。随后凤凰网区块链的报道成为压倒骆驼的最后一根稻草,疑似 Plus Token 创始团队的六名涉嫌互联网诈骗的中国籍人士在维拉港被当地警方逮捕。由于核心团队被抓并且中国政府也已经控制了相关人员,舆论就认为 Plus Token 的代币地址也将被冻结,不会出现新的转账。但是时隔不到两个月,就在消息面逐渐风平浪静之后,Plus Token 的 BTC 地址又有动静了。

根据 PeckShield 的链上地址监控数据,Plus Token 控制的开头为 1M1Tfs 的 BTC 地址发生资金异动,5,775 个 BTC 经过多次转移被分散至若干地址,每个地址存有 50-150BTC 不等,疑似进一步转入交易所地址卖出套现。不过,由于 BTC UTXO 模型的特殊性,无法判断转入的地址是否为交易所持有。为此,已经有业内人士对 Plus Token 的地址发起粉尘攻击,来确定资金的流向。

这里列出了 Plus Token 的三个主要 BTC 账户,有兴趣的读者可以去比特币浏览器上自行查阅。

可能有些读者对 UTXO 模型和粉尘攻击不太熟悉,这里我们复习下这两个概念的定义和在这个事件中使用的场景。

 比特币 UTXO 模型

不同于传统的银行体系,在比特币的世界里,并没有一个记录所有帐户余额的帐本,也就是说每一次交易都是记录在账户的余额内,较为简单直观。那么比特币是如何记录交易的呢?是通过一种叫做  UTXO 的模型。那么它如何显示账面的余额呢?用户需要回顾以前所有的交易,并且找到所有接受的比特币,再把他们全都加起来,才会知道。

在比特币 UTXO 模型中,某个账户收取比特币数量时,只会记录一笔未花费交易输出,未来转出时将会从未花费交易输出中抵扣,而矿工就是见证人。由于一笔交易中会包含多次转入和转出,所以大多数时候在一笔交易之中无法确定真正的交易金额。如果用户有需求的话可以自己打包奇怪的输入输出来增加匿名性。这也是比特币 UTXO 模型可以被有心人用来洗钱的原因,也是 Plus Token 幕后实控人出货 BTC,不出货 ETH 和 EOS 的原因。

 粉尘攻击

一般来说,比特币用户并不会太在意钱包中出现的那些极小金额,而 UTXO 具有较难追踪的特质,所以某些聪明人就想到通过向钱包地址中发送少量的代币(通常小于几百 Satoshi,即 0.000001 比特币以下)将这些地址“粉尘化”。之后就可以通过追踪已经被粉尘化的钱包中的资金和所有交易,紧密跟上这些地址,最后确定这些钱包地址所属的公司或个人。所以,向 Plus Token 地址发起“粉尘攻击”有两个目的,一个是通过 UTXO 找到这部分资产是如何使用的,另一个是找到所有 Plus Token 涉及的地址,然后画出关系网络。也就是说,通过这种粉尘攻击,说不定能够追踪到 Plus Token 的真实持有人和所拥有的账户。

 其他洗钱方式

Plus Token 拥有的资产数额巨大,只通过单一方式很难将这部分虚拟资产套现。除了通过比特币UTXO 混币之外,其实市面上还有几种常见的通过虚拟货币洗钱的方式。其中最直接的就是通过去中心化交易所,将 BTC 兑换成匿名币,无论是老牌的门罗、Zcash 还是新的 Grin、Beam,都是让执法机关头痛的存在。其次,就是有些中心化交易所不需要 KYC 或者可以轻易的伪造 KYC,只要代币到了这些交易所内并且交易所方面不进行直接封锁,那就可以通过这些交易所将虚拟货币直接换回法币。

 中国的模式币

其实模式币成功的原因说难很难,说简单也很简单,就是撮合了用户和项目方的需求。但是,很多项目放不下身段去匹配用户需求,所以走不出这种模式。先聊聊项目方,人活一辈子,不是要名就是要利,部分项目的创始人已经在世俗意义上获得了成功,赚到了一笔足够花的钱,接下来就希望自己的名字流传于后世,所以做出了一些技术导向的、不会跑路的项目。另一部分项目的创始人进入这个行业的欲望就很简单了,就是牟利。他们虽然表面上关心口碑、关心用户体验感,但实际上只是为了取得最大利润而已。

看清楚这一点,其实从 17 年的 ICO 狂潮到 19 年的模式币风云,玩法的本质是一样的。项目方在发币之后的最终目标就是销售完代币,无论是在一级市场还是在二级市场,所有的ICO、上大交易所以及推行模式根本就是为了这个目的。聪明的项目方后续会选择将项目交还给社区,而部分无法交还给社区的项目方就会跑路,区别只是是否合情合理的离开这个项目。

再说说用户,其实大部分用户在这个市场的最终目的是赚钱,那自然是看着什么能赚钱,就一窝蜂的买什么,这也就是所谓的“赚钱效应”,本质上就是热钱的流动。对于一个普通投资者来说,他们最担心的不是项目暴跌,而是项目至少涨过,结果就是别人都赚到钱了自己没有赚到。所以,当场内的投资者不再被去中心化等技术概念所吸引,而是赤裸裸的想赚钱的时候,模式币这种类似资金盘的玩法就应运而生了。毕竟,在这个模式里,有些人赚到了钱,有些人眼红那些赚到了钱的人,然后越眼红越FOMO,也是中国今年出现类似 Plus Token 等资金盘的根本原因。

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